广晟有色:2012年度董事会工作报告_白云山(600332)_公告正文_财经

艳丽的:2012年度董事会加工语句

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艳丽的金属股份股份有限公司

2012年度董事会加工语句

叶 列 理

(2013年5月24日)同伙、同伙代表:

午前好!上面我代表董事会作 2012年度董事会加工语句,请考虑一下。

一、董事会聚会

公司于2012传唤董事会10次聚会。,仪式如次

(一) 公司第五届董事会 2012 年最初的暂时聚会于 2012 年1 月 18 日午前 9:30 在广州市广州小道中 988 号圣丰索菲特大酒店四楼埃克托·路易·柏辽兹厅聚会室传唤。聚会经过了顺风的向某人点头或摇头示意。

1、使用着的合资找到平原县广晟智威稀土元素的氧化物新推论的股份有限公司的向某人点头或摇头示意;

2、称赞公司2012年营运资产记入贷方的向某人点头或摇头示意

3、为全资分店供给物拍胸脯的法案。

(二) 公司第五届董事会第十三垒安打聚会于 2012 年 2 月 3 日以新闻报道方法传唤。聚会经过了批准挑选副总统的进展。。

(三) 公司第五届董事会 2012 年第二次暂时聚会于 2012 年2 月 29 日以新闻报道方法传唤。聚会经过了顺风的向某人点头或摇头示意。

1、作草图胸部把持基准和进行工作计划的进展

2、会计事务所变化与审计免费的决定

600259                        艳丽的金属股份股份有限公司 2012 岁岁年年度同伙大会聚会推论的

3、使用着的来访第一批暂时同伙MEE的事项。

(四) 公司第五届董事会�

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