国光电器:2015年非公开发行股票预案(修订稿)_股票频道

贴纸指定遗传密码:002045 树干权益简化:郭光电器

郭光电器股票股票有限公司

2015 年度非下发行树干权益规(修改稿)

janus 双面联胎,16年

发行人资格

公司的接受围攻和董事会都典当、

给错误的劝告性的说起或主修科目空投。,非下发行树干权益规的忠诚、正确、完全性

承当人身攻击的和协同的法律责任。

这种非公共发行充分发挥潜在的能力后,公司经纪和收益的使不同,公司对此一本正经。;因

非下发行事业的封锁风险,封锁者对此一本正经。。

本规是本公司树干权益董事会的资格。,相反的究竟哪独一说起

属不育说起。封锁者有究竟哪独一成绩,商议你自己的树干权益经纪人、恳求者、专业簿记员

教员或支持物专业参事。

事项的阐明左右规不代表真理的调查

质性判别、使有效或同意,与非大众就的成绩的失效和充分发挥潜在的能力

审批或赞成就审批机关。

要紧提示符

1、这一非下发行的与树干权益就的事项已意在 2015 年 8 月 21 八分音符天

董事会八分音符届聚会、2015 年 9 月 11 当天聚集 2015 年最前面的届暂时股票持有者大会、

2016 年 1 月 5 八分音符天届董事会第十增至三倍聚会深思熟虑经过,国文证明仍需学到

赞成能防范人的监督明智地运用委任状。

2、这种非公共发行树干权益的发行女朋友为郭光电器股票股票有限公司最前面的期职员持

股规、江苏云耀资产明智地运用股票有限公司进化与明智地运用汝 1

号”、姚国光的使坚固或稳固封锁增长基金 2 号”和姚国光的使坚固或稳固封锁增长基金 3 号”、周海昌

丈夫及高歌平丈夫。参加认捐这次郭光电器最前面的期职员持股规的全体职员包罗本

对公司董事的地区、监事、感情事情的高级明智地运用全体职员和首要工作全体职员;同时,这次发

线女朋友还包罗公司的实践把持人周丈夫。;左右成绩充分发挥潜在的能力后,蒋素云耀包括与

股权封锁基金的明智地运用由公司承当。 的股票,变为公司的关系方,所以

这一非下成绩包括关系市。。发行女朋友完全以现钞认捐树干权益。。

3、这种非公共发行树干权益的限定价钱标准日为公司八分音符董事会八分音符届聚会坚决

公报日,即 2015 年 8 月 22 日。基金《股票上市的公司贴纸发行明智地运用办法》、《股票上市的公司

抬出去非下发行树干权益的法规、法规、标准化求婚免费入场券的就规定,这种非公共

发行树干权益前实足二十日发行价钱

元,在限定价钱标准日 20 市日树干权益市所易平均价格=在限定价钱标准日 20 市日树干权益市所

易总共/在限定价钱标准日 20 市日树干权益市所易总额的)的 90%,发行树干权益的终极确定

这张票的价钱是 元/股。

拟议做成某事非下发行树干权益的全部含义不多。 80,459,669 股,发行女朋友已独立和

公司签字了认捐礼仪及其弥补礼仪。,详细认捐股票如次:

发行后总

成绩女朋友的称号 认捐总结(一万元) 认捐股票数量 使成比例

树干使成比例

郭光电器股票股票有限公司最前面的

4,700 5,402,200 6.71% 1.09%

期职员持股规

云耀国光的封锁基金 1 号 5,200 5,977,011 7.43% 1.20%

云耀国光的封锁基金 2 号 6,960 8,000,000 9.94% 1.61%

云耀国光的封锁基金 3 号 47,140 54,183,908 67.34% 10.89%

周海昌丈夫 3,000 3,448,275 4.29% 0.69%

高歌平丈夫 3,000 3,448,275 4.29% 0.69%

翻阅 70,000 80,459,669 100.00% 16.18%

这种非公共发行树干权益的认捐总结和认捐股数以证监会赞成及实践发行结实

为准。

假如公司树干权益在限定价钱日和日私下有股息。、股票息、资产存量向资产存量的转变等

除权除息事项,树干权益价钱和发行全部含义将由雅高大量校正。。在上述的范围内

内,董事会批准董事会对董事会作出确定。

发行价钱和全部含义。

4、这种非公共发行树干权益前,周海昌丈夫把持的郭光封锁和郭光不动产权辨别持

有独一公司 和 的股票,周海昌丈夫直的从事独一公司 的股票,周

海昌丈夫翻阅直的和旧的从事独一公司 的股票,公司的实践把持人。本

子成绩充分发挥潜在的能力后,郭光封锁将从事独一公司 的股票,依然作为公司的用桩支撑股票持有者;国

轻工业将用桩支撑公司 的股票;周海昌丈夫将直的从事独一公司 的股票,

周海昌丈夫将分享本公司直的或旧的 的股票。左右成绩弱事业公司。

用桩支撑股票持有者或实践把持人变动。

5、发行女朋友认捐的这种非公共发行的树干权益自这次发行的股票充分发挥潜在的能力股票自动记录器

自当天起三十六月内不得让。。

6、这种非公共发行树干权益的募集资产总共为不超过 70,000 万元,离开发行费

运用后,将用于增进该发射标技术改造发射。,的比较级变为独一强有力的公司主

业,提高公司的资产主力,使还原财务本钱,使尽可能有效资产负债排列、完成公司的可持续发展

展。

7、这种非公共发行充分发挥潜在的能力后,它弱事业上市健康状况的散布限制。

8、本预案已在“第七章 公司腰槽在公司股息分派保险单和股息分派做成某事运用

分派保险单、以新的方式三年的现钞股息和下独一三年额外津贴,约请封锁者

以关怀。

2012 至 2014 年,归属于总公司股票持有者的净腰槽为18。,

万元、7, 万元和 9, 万元,年净腰槽 万元;2012 年至

2014 年,公司现钞额外津贴总共(含税) 10, 万元,高于年度分派

腰槽的 30%。

释 义

在左右非下当播音员规中,除非课文的意义完全地,上面的缩写有以下意义:

公司、本公司、发行人、国

指郭光电器股票股票有限公司

光电器、股票上市的公司

用桩支撑股票持有者、郭光封锁 指广东郭光封锁股票有限公司

郭光不动产权 指广州郭光不动产权股票有限公司

这次发行/这种非公共发行 指2015年度人民币非下发行树干权益。

/这种非公共发行树干权益 树干权益的行动

指郭光电器股票股票有限公司2015年非下发行树干权益预

本预案

围住(编辑)

奇纳证监会 指奇纳贴纸人的监督明智地运用委任状

郭光电器最前面的期职员持股计

指郭光电器股票股票有限公司最前面的期职员持股规

江苏云瑶 指江苏云瑶资产明智地运用股票有限公司

公司条例 中华人民共和国公司条例

树干权益上市整齐的 深圳贴纸市所树干权益上市整齐的

公司条例 指《郭光电器股票股票有限公司公司条例》

限定价钱标准日 指郭光电器八分音符董事会八分音符届聚会坚决公报日

指《郭光电器股票股票有限公司非下发行A股树干权益之附

共享礼仪

就认捐章和健康状况的礼仪

指《郭光电器股票股票有限公司非下发行A股树干权益之附

弥补礼仪

健康状况失效的股票认捐礼仪书之弥补礼仪》

那就是,独创的的 design 厂商缩写(新颖的设计师)。

ODM 是基金另独一人的厂商的详细的计划书和销路。,设计

产额货物。

Electronic Manufacturing 保养缩写,指电子

EMS 货物耻辱企业家求婚生产、购买、地区设计和东西

附近保养的产额者,如招展。。

它是独一多通路喉。,功率放大器在盒长做成某事集成。

Soundbar 条盒,是乐器等被奏响家族空军将领全体与会者AV乐器等被奏响和指状的

结成中最完全的围攻经过。

元、万元 指人民币元、万元

左右规的总额不适合第12次的总额。,四RMS和五章。

目 录

发行人资格 ……………………………………….. 2

要紧提示符 …………………………………………. 3

释 义 …………………………………………… 6

目 录 …………………………………………… 7

最前面的章 这种非公共发行树干权益放映提纲 ………………….. 8

第二的章 发行女朋友的基本限制 ………………………… 16

第三章 股票认捐礼仪及弥补银的梗概 ….. 28

四分之一的章 董事会就这次募集资产运用的有实行可能辨析 ………. 41

第五章 董事会对董事会感情的讨论与辨析 …….. 48

六度音程章 树干权益发行的风险辨析 …………………. 50

第七章 股息分派保险单与公司股息分派 ……………… 53

最前面的章 这种非公共发行树干权益放映提纲

一、我公司的基本限制

发行人称号 郭光电器股票股票有限公司

(英文)Guoguang Electric Company Limited

法定代理人 郝旭明

记录地址 广东省广州市花都区新中国街镜湖通道8号

树干权益简化 郭光电器

树干权益指定遗传密码 002045

树干权益上市地 深圳贴纸市所

电传代码 020-28609688

公司网址

电子邮箱 ir@

二、这种非公共发行树干权益的背景幕布和目标

we的所有格形式公司的首要事情是音频和乐器等被奏响事情。,乐器等被奏响及乐器等被奏响保养包罗乐器等被奏响系统货物及使通俗化。

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