鹏程亚洲(00936)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-07 19:45:00

董事会兴高采烈地颁布发表,AGM流通的中表现的定案得到了T的正式使控制局势。。

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兹提述鹏程亚洲分配有限公司(「本公司」)日期均为二零一八年进军二十九日关系(流行包罗)重行选择退任董事此外发行分配及购回分配的普通使控制局势之通函(「该通函」)及份持有者周年的大会述说。除非本出版另有任命,本出版中运用的术语与界限中间的术语具有势均力敌的的意味深长的。。

於份持有者周年的大会上提呈之整个普通定案案(「普通定案案」)均以开票方法停止公认。敝公司的香港份让和完全符合机关卓佳,职掌在年度份持有者大会上处置点票。

开票归结为

董事会兴高采烈地颁布发表,由於获超越50%之投票公认同意於份持有者周年的大会上提呈之各项普通定案案,份持有者公认经过了普通定案。。

各项普通定案案之开票归结为列举如下:

普通定案案 投票(%)

同意 支持

1. 对公司及其关系公司的思索和领受 700,024,301 0

短暂拜访12月31日的审计年度人工合成财务表明 (100%) (0%)

表、本董事会表明及本公司孤独核数师报

告。

2. 明年公司改组董事会:

曾黎绅士是公司的赠送董事。;及 700,024,301 0

(100%) (0%)

杨纫桐举止文雅且有教养的女子为本公司孤独非赠送董事。 700,024,301 0

(100%) (0%)

3. 使控制局势董事会决定报应。 700,024,301 0

(100%) (0%)

4. 香港利辛德豪会计公司重行聘用 700,024,301 0

公司孤独听者,并使控制局势董事会。 (100%) (0%)

定其使服役。

5. (a) 赠送执行经理无保留的使控制局势,以配 700,024,301 0

发、发行和处置新增分配。* (100%) (0%)

(B) 赠送执行经理无保留的使控制局势,回购 700,024,301 0

分配。* (100%) (0%)

(C) 向合营公司董事赠送的普通使控制局势新股票的敷衍 700,024,301 0

份,入股退休。* (100%) (0%)

* 第5 (a)、5 (B)及5 (c)定案的全文载于份持有者周年的大会的流通的中。。

份持有者周年的大会的经常在白天地,发行分配总额为1份,060,000,000股,它赠送份持有者厕足其间大会公认的头衔的。。份持有者未获准列席份持有者周年的大会。,但由于香港同盟条约交易分配有限公司防护上市任命(「上市任命」)第条所载须保持公认同意普通定案案。份持有者不得依任命保持公认权。。份持有者不得对什么普通定案停止公认。。

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