洛阳钼业:第四届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码:603993 自有本钱缩写:洛阳钼业 编号:2016—001

洛阳栾川钼集团股份股份有限公司

协商议论第四的届议论第四的次议论的公报

董事会和公司的一切董事都使流行、给错误的劝告

性适用于或很好地空投,其使满足的忠实、承当诚实和完整性

孤独共同责任。

洛阳栾川钼集团股份股份有限公司第四的届董事会第四的次议论告诉

以电子邮件方法收回,议论 2016 年 1 月 26 洛阳河南钼本钱

对leho国际酒店,议论被期望致力于董事会。 8 名,参会董事 8 名。公司监事、

财务总监、董事会和董事会书记员。这次议论

议论的召集、召集涉及金科玉律和T的涉及规定,会

下去结果的正确性的议论、无效。议论掌管李超群教员,本公司董事长,经与会董事

充分地议论,评议经过了以下法案

一、公司审察 2016 年度财务预算揭晓的麦酒

董事会议论,董事会评议并经过了Luoyang Luanchuan Molybde董事会

股份有限公司2016年度财务预算揭晓。

1

董事会以为公司2016年度财务预算揭晓是依照追求现实任务是,缺勤剩余财产的备用

楼层准绳,预算单位充分地思索现实制成品率和事实必要。,追求现实任务

是、成立真实地编纂,表现在增强内部办理上,诱惹开门机

遇,举起配偶使产生兴趣的普通请求。

首要产品的制成品目的和现钞制成品本钱:2016钼精矿

制成品16,058吨(折100%MO),现钞制成品本钱平面图是56,298元/吨(不)

包罗资源税、货币贬值与分期偿还、卖及普通办理;2016钨精矿

产8,850吨(折100%WO3),现钞制成品本钱平面图是14,879元/吨(不包罗在内)

资源税、货币贬值与分期偿还、卖及普通办理;澳洲 Northparkes 铜金矿

2016的预算产出:卖铜金属39,368吨(按80%权计算),C1现钞

本钱:钱/磅;卖黄金35,053少量(按80%权计算)。【 C1

现钞本钱指:现钞营运本钱(包罗开采本钱)、选矿、立刻行政详述、后勤

和口部粗糙/精炼费)起飞副作用的吸引]。

该法案的开票解散: 8 投投投投开票称许, 0 票反, 0 票弃权

该法案还需适用于本公司配偶周年纪念日大会。

二、评议指定副总统首席检察官的提议。

公司于2016年1月26日接到公司常务副总统董事王Kachin教员、副总统

杨建波教员,董事、王斌教员适用于的辞职揭晓。,王

Kachin教员、杨建波教员、王斌教员证明公司和A暗中缺勤反对的理由背离。,

缺勤支持物事实要提请配偶理睬。。

公司对王Kachin教员、杨建波教员、在王斌任期内倾性格他行礼

致以热心的的感激。!

2

董事会议论,董事会决议指定威尔教员。、王永红教员任职

公司副总统董事,从董事会评议之日起至

期完毕之日止。

该法案的开票解散: 8 投投投投开票称许, 0 票反, 0 票弃权。

孤独董事颁发孤独反对的理由,以为井石滚教员、王永红教员是在与公共线

司法》、对公司和自有本钱交易所统治某方面

上级办理人员资历请求,称许公司指定的教员。、王永

red教员是该公司的副总统董事。,从董事会审察和经过之日起至

董事会任期完毕。

三、评议和经过下去工钱决定的议论

案。

董事会称许赔偿委员雇用Wa小姐。

井石滚教员、王永红教员的委员决定为每年人民币32万元的平面图。上

职员的报应必须做的事有时地由职员停止审察。,并盖上笔者公司将要寄出的诉讼。

无论哪些修正的划一和董事会授权后。

该法案的开票解散: 8 投投投投开票称许, 0 票反, 0 票弃权。

孤独董事颁发孤独反对的理由,想想王颖艳妻、井石滚教员、王

雍红教员的薪酬平面图,依照现实情况,称许进行

根本工资的平面图。

四、评议公司的相当董事和上级董事 2015 年度奖

拨给黄金的账单。

董事会薪酬委员称许为坚毅、上级办理奖

3

支持平面图。

该法案的开票解散:6 投投投投开票称许, 0 票反, 0 票弃权。

2 李超群教员,董事、李法本教员预防公认。

五、检讨警察局长可用于切割根本年薪法案

董事会称许处决董事和上级办理层的反对的理由。,划一

置信这事勤劳在衰退中继续下倾。,处决董事和上级董事

压下根本年薪的请求,表现对公司配偶的姿态,与公司分享

困难的的处理。

整齐的平面图如次:

姓名 整齐的前根本年薪 整齐的后的根本年薪 减幅

人民币(一万元) 人民币(一万元)

李超群 40 36 -10.0%

FA李奔 40 36 -10.0%

顾美凤 36 33 -8.3%

姜忠强 35 32 -8.6%

张新惠 35 32 -8.6%

在上文中整齐的 2016 年 2 月 1 这整天开端见效。

该法案的开票解散: 6 投投投投开票称许, 0 票反, 0 票弃权。

2 李超群教员,董事、李法本教员预防公认。

孤独董事颁发孤独反对的理由,置信处决董事和上级办理人员是强劲的的

根本年薪,表现了公司经纪层对配偶管理的姿态,慎重表达了公司

对事实细节的继续关怀和海拔责任,表达办理和公司

4

克服困难的的决计,称许处决董事和上级办理人员缩减根本A

案。

本公报。

洛阳栾川钼集团股份股份有限公司董事会

2016年1月26日

5

附件:个人简历

井石滚教员,49季,教书级上级工程师,1989年7月卒业于向西北方。

轻产业学院电动车辆技术专业,工程布道。习安建被赋予席安监2012

办理科学与工程科学技术大学。井教员在开采业有超越二十名。

年的体验,一九八九年七月至二零一三年,曾教员先后在洛阳任职栾川钼。

产业公司凉水选矿厂技术人员;洛阳钼矿业公司副董事、董事;二零一

四至2015年7月在澳洲 Northparkes 铜金学、

任务;栾川县三强钼屯董事长、总董事。

王永红教员,48季,上级工程师,1989年7月卒业于西安冶金术体格

建筑工程学院,首要的开采工程,流行布道,王教员必须的不只仅是开采业。

二十年的体验。王教员曾任职洛阳栾川钼矿业公司

掌管,栾川县大东坡钨和Molyb董事长兼总董事,洛阳钼业的选择

我的两个公司董事。

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